8 квітня 2017, 16:37 коментарів: 1 переглядів: 4070
Члены Ассоциации специалистов по недвижимости активно участвуют в инициативах, направленных на улучшение экономической, законодательной системы страны и бизнес-климата Украины в целом. Так, 6 апреля 2017 года члены АСНУ Дмитрий Корчев, Лейс Альван и Сергей Палажченко приняли участие в работе Комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценки мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма MONEYVAL 5 в рамках 5 раунда оценки, который проходил на протяжении двух последних недель.
Во время миссии эксперты провели 70 официальных плановых рабочих встреч с представителями Госфинмониторинга, правоохранительных и других органов, государственных регуляторов, субъектов первичного финансового мониторинга, частного и общественного сектора, в ходе которых ознакомились с практикой применения в Украине законодательства по вопросам финансового мониторинга.
Экспертами Комитета был осуществлен анализ проведения Национальной оценки рисков и координации деятельности государственных органов, эффективности государственного регулирования, а также надзора и понимание со стороны частного секторов рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Кроме того, члены Комитета оценивали эффективность деятельности Государственной службы финансового мониторинга Украины, и мер, принимаемых правоохранительно-судебной системой в рамках борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма, финансированием распространения оружия массового уничтожения и прочее.
По результатам работы Комитета экспертами будет подготовлен Отчет взаимной оценки, включающий соответствующие рекомендациями для Украины, который Комитет MONEYVAL утвердит на пленарном заседании. Подробнее о результатах миссии можно будет узнать на официальном сайте Государственной службы финансового мониторинга.
Пресс-служба АСНУ
Корчев Дмитро Юрійович
15 квітня 2017 в 16:26
Состоялся Публичный отчет Главы службы финансового мониторинга Украины Черкаского Игоря Борисовича по итогам деятельности Госфинмониторинга за 2016 год. Материалы готовятся к представлению в ближайших новостях.